Bảo mật Archives - Thông tin tiền số Việt

Ví Bitcoin liên quan trùm lừa đảo Campuchia Trần Chí tiếp tục chuyển 1,83 tỷ USD

smcadmin15lvt — Wed, 22 Oct 2025 13:37:17 +0000

Theo dữ liệu từ OnchainLens, các ví liên kết với mỏ đào Lubian từng bị hack đã tiếp tục di chuyển lượng lớn Bitcoin, tổng cộng 15.959 BTC (trị giá khoảng 1,83 tỷ USD) sang bốn địa chỉ khác nhau.

Cụ thể, các khoản chuyển gồm 4.999 BTC (539,76 triệu USD) tới địa chỉ bc1qs8, 4.999 BTC tới 3JX2dH, 3.424 BTC tới 1cpnxU và 2.535 BTC tới 1G9FZS.

Lubian từng tuyên bố bị hack mất 127.426 BTC vào năm 2020, nhưng sau đó bị phanh phui là vụ biển thủ do Trần Chí (Chen Zhi) — tỷ phú người Campuchia gốc Trung Quốc và chủ tịch tập đoàn Prince Group — đứng sau. Chen Zhi được cho là đã điều hành mạng lưới tài chính ngầm quy mô lớn, sử dụng các công ty bình phong để che giấu dòng tiền lừa đảo online qua mạng được Campuchia hậu thuẩn.

Trùm lừa đảo Chen Zhi từng là cố vấn cho cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen

Sau cuộc điều tra quốc tế, giới chức Mỹ đã truy vết dòng tiền on-chain, thu hồi khóa riêng của một số ví và tịch thu phần lớn tài sản liên quan đến vụ việc.

Lubian wallets are on the move again, they transferred 15,959 $BTC worth $1.83B to 4 different wallets

· 4.999K $BTC worth $539.76M to bc1qs8
· 4.999K $BTC worth $539.76M to 3JX2dH
· 3.424K $BTC worth $369.7M to 1cpnxU
· 2.535K $BTC worth $274.36M to 1G9FZS… pic.twitter.com/Jo6k0xkmFQ

— Onchain Lens (@OnchainLens) October 22, 2025

Nguồn: https://coinphoton.com/vi-bitcoin-lien-quan-trum-lua-dao-campuchia-tran-chi-tiep-tuc-chuyen-183-ty-usd.html

The post Ví Bitcoin liên quan trùm lừa đảo Campuchia Trần Chí tiếp tục chuyển 1,83 tỷ USD appeared first on Thông tin tiền số Việt.

CTO Ripple cảnh báo làn sóng phishing, seed phrase trở thành mục tiêu

smcadmin15lvt — Wed, 22 Oct 2025 12:24:47 +0000

Sự hoảng loạn về an ninh crypto đang gia tăng khi một loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi tràn vào thị trường sau vụ mất 3 triệu USD XRP, làm dấy lên lo ngại mới từ nhà đầu tư và buộc giới tài sản số toàn cầu phải xem xét lại an toàn ví và bảo vệ tài sản.

David Schwartz, CTO Ripple, cảnh báo nhà đầu tư về làn sóng lừa đảo crypto sau vụ tấn công khiến 3 triệu USD XRP biến mất, làm rung chuyển niềm tin thị trường. Trên mạng xã hội X ngày 21/10, Schwartz nhấn mạnh các email phishing giả danh nhà cung cấp ví phần cứng, dụ người dùng thực hiện các “nâng cấp bảo mật” hoặc “quy trình xác minh” giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền.

Ông viết:

“Lượng email phishing yêu cầu nâng cấp bảo mật ví phần cứng hoặc xác minh đang tăng mạnh. Hãy bỏ qua mọi thông báo như vậy trừ khi bạn có thể tự xác thực độc lập, và không bao giờ nhập seed phrase của ví phần cứng vào bất cứ thứ gì ngoài ví đó.”

Huge increase in phishing emails claiming hardware wallet security upgrades or verification processes. Ignore any such messages you receive unless you can independently confirm them and NEVER enter a hardware wallet’s seed phrase into anything other than the hardware wallet.

— David ‘JoelKatz’ Schwartz (@JoelKatz) October 21, 2025

Thông điệp này nhấn mạnh sự gia tăng các chiến dịch phishing mô phỏng thương hiệu ví uy tín, lừa nhà đầu tư cung cấp recovery phrase — chỉ một sai lầm cũng có thể dẫn tới mất mát tài sản số không thể khôi phục.

Cảnh báo của Schwartz được đưa ra sau vụ mất 3 triệu USD XRP, khi hacker xâm nhập vào ví được cho là cold wallet nhưng thực tế là hot wallet. Chuyên gia blockchain ZachXBT giải thích ngày 19/10 rằng một nhà đầu tư Mỹ đã mất 1,2 triệu XRP từ ví Ellipal sau khi nhập nhầm seed phrase cold wallet vào ứng dụng di động, vô tình biến ví thành hot wallet.

1/ A video went viral on YT this week after a US based victim lost $3.05M (1.2M XRP) from their Ellipal wallet.

Here’s the tracing of where the stolen funds ended up and the biggest takeaways for similar thefts. pic.twitter.com/Gyw0OWjts4

— ZachXBT (@zachxbt) October 19, 2025

Ellipal xác nhận: “Người dùng đã nhập nhầm seed phrase ở ví cứng (lạnh wallet) vào app, khiến ví trở thành ví nóng (hot wallet).” Kẻ tấn công được cho là đã thực hiện hơn 120 giao dịch Ripple-to-Tron qua nền tảng cross-chain Bridgers, chuyển tiền tới các tổ chức OTC liên quan tới thị trường Đông Nam Á bị trừng phạt Huione. Các nhà phân tích cảnh báo vụ việc phản ánh thách thức lâu dài của ngành về giáo dục người dùng và tính minh bạch sản phẩm ví — những yếu tố mà kẻ lừa đảo tiếp tục khai thác khi crypto được chấp nhận rộng rãi hơn.

Vào đầu tháng 10, David Schwartz, kiến trúc sư chính của sổ cái XRP, đã thông báo sẽ rời vị trí CTO Ripple vào cuối năm nay sau hơn một thập kỷ gắn bó với Ripple.

CTO Ripple David Schwartz thông báo rời công ty sau 13 năm gắn bó
Ripple CTO: XRP Ledger định hình hạ tầng tài chính toàn cầu

Thạch Sanh

Nguồn: https://coinphoton.com/cto-ripple-canh-bao-lan-song-phishing-seed-phrase-tro-thanh-muc-tieu.html

The post CTO Ripple cảnh báo làn sóng phishing, seed phrase trở thành mục tiêu appeared first on Thông tin tiền số Việt.

MetaMask và các ví lớn ra mắt mạng lưới chống phishing toàn cầu

smcadmin15lvt — Wed, 22 Oct 2025 08:55:14 +0000

MetaMask, Phantom, WalletConnect và Backpack đã hợp tác cùng Security Alliance (SEAL) để triển khai mạng lưới phòng thủ chống phishing toàn cầu, sau khi hơn 400 triệu USD tài sản crypto bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025.

Mạng lưới này hoạt động như một “hệ miễn dịch phi tập trung”, cho phép các báo cáo phishing được xác minh và chia sẻ tức thời giữa các ví, giúp rút ngắn thời gian phản ứng và ngăn chặn tổn thất.

SEAL cho biết công cụ mới cũng giúp phát hiện các “crypto drainer” — phần mềm tự động rút tiền từ ví người dùng — vốn đang ngày càng tinh vi trong việc né tránh biện pháp bảo mật truyền thống.

We’ve joined forces to launch a global phishing defense network that can protect more users across the entire ecosystem.

Security gets stronger when we work together. https://t.co/Ah8RuiTQ6D

— MetaMask.eth (@MetaMask) October 21, 2025

Nguồn: https://coinphoton.com/metamask-va-cac-vi-lon-ra-mat-mang-luoi-chong-phishing-toan-cau.html

The post MetaMask và các ví lớn ra mắt mạng lưới chống phishing toàn cầu appeared first on Thông tin tiền số Việt.

Europol triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử ở Latvia, thu giữ hàng triệu đô la

smcadmin15lvt — Tue, 21 Oct 2025 01:40:10 +0000

Europol vừa triệt phá một đường dây phishing tiền điện tử lớn có trụ sở tại Latvia, gây thiệt hại ít nhất 5,7 triệu USD. Nhóm tội phạm này vận hành 49 triệu tài khoản giả mạo, thực hiện hàng nghìn vụ lừa đảo tại châu Âu, chủ yếu nhắm vào người nói tiếng Nga. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 330.000 USD tiền điện tử, cùng một số xe sang và thiết bị công nghệ, song nhiều tài sản vẫn chưa được truy vết.

Các hacker sử dụng nhiều chiêu thức như mạo danh người thân, cảnh sát, hoặc lừa đảo đầu tư, thậm chí tống tiền bằng nội dung nhạy cảm. Europol cho biết đây là một phần trong nỗ lực tăng cường truy quét tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử. Dù chiến dịch này được xem là bước tiến đáng kể, giới chuyên gia cảnh báo cuộc chiến chống lừa đảo tiền điện tử sẽ còn kéo dài và phức tạp.

Europol and Latvian law enforcement dismantled five servers, seized 1,200 SIM box devices and 40,000 active SIM cards.

The criminals were linked to over 1,700 cyber fraud cases in Austria and 1,500 in Latvia, causing losses of several million euros, including EUR 4.5 million in… pic.twitter.com/cJbRBOwKd9

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) October 18, 2025

Nguồn: https://coinphoton.com/europol-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-dien-tu-o-latvia.html

The post Europol triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử ở Latvia, thu giữ hàng triệu đô la appeared first on Thông tin tiền số Việt.

Nhà phát triển cảnh báo rằng sự bành trướng của doanh nghiệp có thể làm hỏng bản chất của Ethereum

smcadmin15lvt — Tue, 21 Oct 2025 00:46:28 +0000

Nhà phát triển Ethereum, Federico Carrone, đã bày tỏ lo ngại rằng ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các tập đoàn như Paradigm đối với mạng lưới Ethereum có thể trở thành một “rủi ro cuối cùng” cho hệ sinh thái này.

Trong một bài đăng vào Chủ nhật, Carrone, người được biết đến với tên gọi “Fede’s intern” trên nền tảng X, đã lập luận rằng mặc dù Paradigm đã “tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng,” ông vẫn lo lắng về sự chi phối ngày càng lớn của một quỹ đầu tư mà mục tiêu cuối cùng được thúc đẩy bởi lợi nhuận và sức ảnh hưởng.

I’ve been saying for the past two years that the influence of @paradigm within Ethereum could become a relevant tail risk for the ecosystem. I believe this will become increasingly clear to everyone in the months ahead.

Some people think I have a personal issue with them. I… https://t.co/LH99Cvmbqo

— Fede’s intern (@fede_intern) October 19, 2025

“Tôi đã nhấn mạnh trong suốt hai năm qua rằng ảnh hưởng của @paradigm trong Ethereum có thể trở thành một rủi ro đuôi đáng kể cho hệ sinh thái. Tôi tin rằng điều này sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn đối với mọi người trong những tháng tới.”

Carrone cũng cho biết, mặc dù việc Paradigm tuyển dụng các nhà nghiên cứu hàng đầu của Ethereum và tài trợ cho các thư viện mã nguồn mở “cần thiết cho Ethereum” có vẻ tích cực, nhưng điều này không phù hợp với những ai tin rằng Ethereum nên đại diện cho một phong trào “triết lý và chính trị” lớn hơn bất kỳ tập đoàn nào.

Paradigm đã thực hiện nhiều động thái liên quan đến Ethereum trong những năm qua, bao gồm cả phần mềm phát triển Ethereum dựa trên ngôn ngữ Rust, Reth.

Một trong những động thái đáng chú ý gần đây là việc ươm tạo một blockchain layer-1 cạnh tranh mang tên Tempo, hợp tác với gã khổng lồ fintech Stripe.

Tempo vẫn đang trong quá trình phát triển và sẽ tập trung vào stablecoin và thanh toán, với Stripe kiểm soát mạng lưới. Đạo đức của Tempo thể hiện sự khác biệt rõ rệt với tính chất phi tập trung và mã nguồn mở của Ethereum, khi nó sẽ được quản lý bởi một tập đoàn.

Cuối cùng, mối quan tâm của Carrone tập trung vào những mục tiêu khác nhau giữa các thực thể phi tập trung và tập trung, cùng với những nguy cơ khi cho phép bất kỳ quỹ nào — không chỉ Paradigm — có quá nhiều ảnh hưởng lên hệ sinh thái Ethereum.

“Ethereum cần phải hết sức thận trọng trong việc phát triển một sự phụ thuộc kỹ thuật sâu sắc vào một quỹ đang hoạt động theo cách rất chiến lược.”

“Khi các tập đoàn có được quá nhiều quyền lực và ảnh hưởng đối với các dự án mã nguồn mở, các ưu tiên bắt đầu lệch xa khỏi tầm nhìn dài hạn của cộng đồng và chuyển hướng về các động lực của doanh nghiệp. Đây chính là cách mà sự không đồng nhất bắt đầu hình thành.”

I hope that someday @a16z and @foundersfund crypto branches hire some capable degens tech people that understand politics and which projects to lead to be able to counterbalance paradigm. These funds are very good in web2 but I don’t think they fully understand crypto, how…

— Fede’s intern (@fede_intern) October 19, 2025

Các khoản đầu tư của Paradigm vào lĩnh vực tiền điện tử

Paradigm là một công ty đầu tư vào tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo, được thành lập vào năm 2018 bởi cựu đối tác của Sequoia Capital, Matt Huang, và đồng sáng lập Coinbase, Fred Ehrsam.

Paradigm đã đầu tư rộng rãi trên thị trường, bao gồm từ DeFi và NFT đến bảo mật blockchain, cơ sở hạ tầng và các startup.

Một số danh mục đầu tư của Paradigm | Nguồn: Paradigm

Trong thông báo ban đầu về Tempo vào tháng 9, Paradigm đã nêu rõ mục tiêu của mình là thúc đẩy công nghệ và sự chấp nhận tiền điện tử thông qua một “sự kết hợp giữa đầu tư, xây dựng và nghiên cứu.”

“Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các điểm ma sát và cơ hội, đồng thời giữ cho chúng tôi luôn gần gũi với rìa của những gì có thể xảy ra,” thông báo cho biết.

Ngoài các động thái tài chính, Paradigm cũng đã thực hiện nhiều hành động thể hiện niềm tin vững chắc vào cộng đồng tiền điện tử. Họ đã gửi một tài liệu amicus hỗ trợ cho đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, và thuê nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT làm cố vấn để tài trợ cho nghiên cứu và bảo vệ các công ty VC của mình.

Cá voi gom mạnh, dự trữ Ethereum trên sàn giảm sâu – Dấu hiệu cho đợt tăng giá mới?
Giá Ethereum có thể lấy lại mức 4.500 đô la vào tháng 10 không?

Ông Giáo

Nguồn: https://coinphoton.com/doanh-nghiep-co-the-lam-hong-ban-chat-cua-ethereum.html

The post Nhà phát triển cảnh báo rằng sự bành trướng của doanh nghiệp có thể làm hỏng bản chất của Ethereum appeared first on Thông tin tiền số Việt.

Mỹ: Hai anh em chiếm đoạt 25 triệu USD trong 12 giây nhờ lỗ hổng MEV-Boost

smcadmin15lvt — Tue, 21 Oct 2025 00:43:35 +0000

Hai anh em tốt nghiệp MIT bị cáo buộc đã lên kế hoạch suốt nhiều tháng để khai thác một lỗ hổng phần mềm, đánh cắp 25 triệu USD từ các trader crypto chỉ trong 12 giây – theo lời khai của một cựu nhân viên tại tòa án liên bang Manhattan hôm thứ Sáu.

Travis Chen, một trader định lượng và là cựu nhân viên của công ty 18decimal do Anton và James Peraire-Bueno sáng lập, khai rằng trong một cuộc họp vào tháng 12 năm 2022, hai anh em này đã phác thảo kế hoạch thao túng giao thức MEV-Boost của Ethereum, đặt tên chiến dịch là “Omakase.”

“Đó là một chiến dịch kiếm lời từ các bot sandwich,” Chen khai trước tòa trong thỏa thuận miễn truy tố, theo đó anh phải nộp lại 2,4 triệu USD – phần lợi nhuận được chia từ vụ đánh cắp – theo báo cáo của Law360.

Bot sandwich là các chương trình giao dịch tự động lợi dụng biến động giá bằng cách chèn các giao dịch của mình trước và sau lệnh đang chờ xử lý để kiếm lời từ chênh lệch giá. Trong vụ này, chiến dịch “Omakase” được cho là đã đảo ngược chiến lược đó, tấn công chính các bot này.

Hai anh em Peraire-Bueno hiện đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, mỗi tội có thể lãnh án tới 20 năm tù. Phiên tòa xét xử bắt đầu hôm thứ Ba tuần trước, sau khi họ từ chối thỏa thuận nhận tội.

Công tố viên cho biết hai anh em này đã trở thành validator trên blockchain Ethereum và lợi dụng một lỗi kỹ thuật cho phép họ xem trước dữ liệu giao dịch, từ đó sắp xếp lại các block để trục lợi, gây thiệt hại cho các “sandwich trader.”

Chen trình bày trước bồi thẩm đoàn các ghi chú từ cuộc họp tháng 12/2022, trong đó viết: “Quy mô chiến dịch rất lớn… 6 triệu USD trong hợp đồng. Nếu bẫy được tất cả cùng lúc, con số có thể cao hơn nhiều.”

Anh khai rằng hai anh em đã mất nhiều tháng nghiên cứu mô hình giao dịch để thiết kế tám giao dịch “mồi nhử” nhằm thu hút bot sandwich. Khi các bot này tham gia, họ đã lợi dụng lỗ hổng để rút tiền từ các bot.

Kế hoạch dường như đã thành công. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2023, họ bị cáo buộc đã thực hiện vụ tấn công, thu về khoảng 25 triệu USD.

Công tố viên cũng cho biết hai anh em đã tìm kiếm trên Google các cụm từ như “cách rửa crypto” và “luật sư crypto hàng đầu” trong quá trình chuẩn bị, dù phía bào chữa cho rằng các tìm kiếm này diễn ra trong khuôn khổ tư vấn pháp lý nên không nên được đưa ra trước tòa.

Chen cũng khai rằng nhóm Flashbots – đơn vị phát triển phần mềm MEV-Boost – đã khắc phục lỗ hổng trong vòng 24 giờ sau vụ việc.

Robert Miller, nhà phát triển của Flashbots, cũng làm chứng rằng sau đó những người bị cáo buộc đã liên hệ ẩn danh, đề nghị ông không gọi vụ việc là “tấn công” để đổi lấy việc chia sẻ chi tiết một chiến lược tương tự. Ông thừa nhận đã đồng ý, dù phía luật sư bào chữa từng gửi thư phản đối, cho rằng lời khai của ông chỉ dựa trên chuyên môn chứ không phải điều tra trực tiếp.

Phía bào chữa cũng nộp đơn yêu cầu tòa không cho phép Chen đưa ra quan điểm cá nhân hiện tại về vụ việc, cho biết anh “nhiều lần khẳng định với chính phủ rằng mình không nghĩ hành động đó là phi pháp hay sai trái vào thời điểm diễn ra,” và lập luận rằng mọi cảm giác hối hận sau cáo trạng đều không liên quan đến nhận thức của các bị cáo khi đó.

Ba người đàn ông bị bắt vì bắt cóc và cướp tiền điện tử tại Ukraine
Hacker Triều Tiên biến thư viện phần mềm thành công cụ phát tán mã độc

Vương Tiễn

Nguồn: https://coinphoton.com/chiem-doat-25-trieu-usd-trong-12-giay-nho-lo-hong-mev-boost.html

The post Mỹ: Hai anh em chiếm đoạt 25 triệu USD trong 12 giây nhờ lỗ hổng MEV-Boost appeared first on Thông tin tiền số Việt.

Changpeng Zhao (CZ) cảnh báo làn sóng lừa đảo tiền ảo đang gia tăng

smcadmin15lvt — Mon, 20 Oct 2025 12:42:11 +0000

Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã cảnh báo cộng đồng tiền mã hóa về sự gia tăng của các vụ lừa đảo phishing gắn liền với xu hướng meme coin đang bùng nổ. Gần đây, tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản X chính thức của BNB Chain, với gần 4 triệu người theo dõi, để quảng bá token giả và airdrop lừa đảo.

Những bài đăng này giả mạo thông báo Wallet Connect, khiến người dùng vô tình tiết lộ khóa cá nhân. Công ty bảo mật SlowMist truy vết và phát hiện thủ phạm là nhóm “Inferno Drainer”, nổi tiếng với các chiến dịch rút ví quy mô lớn. Đội ngũ bảo mật Binance nhanh chóng phối hợp với X để khóa tài khoản và xóa liên kết độc hại. CZ nhấn mạnh người dùng cần cảnh giác, ngay cả với tài khoản được xác minh, vì tin tặc đang lợi dụng uy tín thương hiệu để đánh cắp tài sản số.

With the rise of meme coins, hackers are targeting social media accounts (as they usually have lower security measures) to post CAs.

Beware that official accounts do not endorse any specific memes.

— CZ BNB (@cz_binance) October 20, 2025

Nguồn: https://coinphoton.com/changpeng-zhao-cz-canh-bao-lan-song-lua-dao-tien-ao-dang-gia-tang.html

The post Changpeng Zhao (CZ) cảnh báo làn sóng lừa đảo tiền ảo đang gia tăng appeared first on Thông tin tiền số Việt.

Cuộc thi hackathon Coinbase bị cáo buộc trao giải thưởng cho các ứng dụng giả mạo có liên quan đến nhân viên

smcadmin15lvt — Mon, 20 Oct 2025 07:42:21 +0000

Cuộc thi Onchain Summer Awards của mạng Base (Coinbase) đang gây tranh cãi sau khi cộng đồng phát hiện các dự án thắng giải có thể liên quan đến nhân viên Coinbase. Sự kiện diễn ra tháng trước với hơn 500 đội tham dự và tổng giải thưởng 200.000 USD, hứa hẹn chọn ra các dự án có lượng người dùng thực tế. Tuy nhiên, sau khi công bố kết quả ngày 7/10, nhà phát triển Alanas, đồng sáng lập Ogvio, chỉ ra rằng hai dự án đạt giải nhì và ba — owatch và Opi Trade — là các ứng dụng giả, do AI tạo ra và không có chức năng thật. Đáng chú ý, cả hai được cho là có liên hệ với nhân viên Coinbase. Điều này khiến nhiều đội có sản phẩm hoạt động thực tế bất bình. Cộng đồng lập trình viên yêu cầu ban tổ chức Base giải thích, nhưng đến nay Coinbase vẫn giữ im lặng, làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của cuộc thi.

> build on base and be rewarded
> coinbase employees winning base hackathon@base hackathon results are in. pure disappointment. coinbase employees + shell projects are winning

plz don’t let the greed get the best of you. is that the base we should build on? pic.twitter.com/Hmvw0lkjQt

— Alanas (@alanonchain) October 15, 2025

Nguồn: https://coinphoton.com/cuoc-thi-hackathon-coinbase-bi-cao-buoc-trao-giai-thuong-cho-cac-ung-dung-gia-mao-co-lien-quan-den-nhan-vien.html

The post Cuộc thi hackathon Coinbase bị cáo buộc trao giải thưởng cho các ứng dụng giả mạo có liên quan đến nhân viên appeared first on Thông tin tiền số Việt.

Wintermute đối mặt với tình trạng mất cân bằng thanh khoản trong cuộc khủng hoảng thị trường DeFi

smcadmin15lvt — Mon, 20 Oct 2025 05:24:38 +0000

Evgeny Gaevoy, CEO của Wintermute, cho biết công ty gặp khủng hoảng thanh khoản DeFi vào ngày 11/10, khiến tài sản bị mắc kẹt trên Binance và mất cân đối nghiêm trọng. Gaevoy chia sẻ rằng Wintermute đã cố bán tài sản trên DeFi và mua lại trên Binance để duy trì thanh khoản, nhưng các hạn chế chuyển tài sản đã làm trầm trọng thêm tình hình. Sự cố này kích hoạt hàng loạt “circuit breakers” trên nhiều nền tảng DeFi do phân mảnh tài sản, khiến các giao dịch arbitrage trở nên rủi ro hơn và phức tạp hơn. Gaevoy cho biết công ty đã cạn kiệt lượng tài sản DeFi dù vẫn còn cơ hội sinh lời. Cộng đồng tiền điện tử phản ứng mạnh trước những chia sẻ minh bạch của ông trên X (Twitter), làm dấy lên các cuộc tranh luận về an toàn thanh khoản và sự cần thiết của việc cải thiện cầu nối giữa DeFi và các sàn giao dịch tập trung (CEX).

Nguồn: https://coinphoton.com/wintermute-doi-mat-voi-tinh-trang-mat-can-bang-thanh-khoan-trong-cuoc-khung-hoang-thi-truong-defi.html

The post Wintermute đối mặt với tình trạng mất cân bằng thanh khoản trong cuộc khủng hoảng thị trường DeFi appeared first on Thông tin tiền số Việt.

Mỹ mở khoá 15 tỷ USD Bitcoin của “trùm lừa đảo” Campuchia Trần Chí như thế nào?

smcadmin15lvt — Mon, 20 Oct 2025 04:58:16 +0000

Vụ việc giới chức Mỹ thu giữ 127.271 Bitcoin – tương đương 15 tỷ USD – từ trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch Prince Holding Group tại Campuchia, đang làm rúng động giới crypto toàn cầu. Nhưng điều khiến cộng đồng quan tâm nhất không phải là con số kỷ lục, mà là bằng cách nào Mỹ có thể mở được khoá số Bitcoin này – vốn được cho là lưu trữ trong 25 ví cá nhân mà chỉ Trần Chí nắm giữ khóa riêng.

Bí ẩn cách Mỹ truy cập 25 ví Bitcoin

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) không tiết lộ chi tiết kỹ thuật, song nhiều nguồn tin cho rằng cơ quan này đã lần ra được chuỗi di chuyển tài sản của Trần Chí từ năm 2020 – thời điểm các ví Bitcoin này bắt đầu chuyển chủ quyền.

Theo Angela Ang, Giám đốc chính sách tại TRM Labs, dấu vết blockchain cho thấy các giao dịch trong mạng lưới ví của Trần có “chuỗi di chuyển không tự nhiên”, gợi ý khả năng có người trong cuộc hợp tác với nhà chức trách.

Một đơn khiếu nại dân sự của DOJ cũng hé lộ rằng một cá nhân “nắm quyền kiểm soát hoặc truy cập được khóa cá nhân” có thể đã giúp chính phủ tiếp cận các ví này.

Các phân tích on-chain của TRM cho thấy đa số Bitcoin từ 25 ví của Trần Chí hợp nhất vào một cụm ví lớn trị giá hơn 14 tỷ USD, phần còn lại di chuyển qua một số ví trung gian rồi quay trở lại cụm chính – một cấu trúc được xem là “dấu hiệu của người thao túng có quyền truy cập trực tiếp vào khóa cá nhân.”

Theo TRM, phần lớn tiền từ các địa chỉ blockchain được liệt kê trong bản cáo trạng chống lại Chen Zhi được hợp nhất thành một cụm duy nhất nắm giữ khoảng 14,13 tỷ đô la Bitcoin, với số tiền còn lại được chuyển qua các bước trung gian đến các ví không được lưu trữ khác và các sàn giao dịch toàn cầu trước khi kết nối lại vào cùng một cụm.

Khóa cá nhân yếu – lỗ hổng chí mạng

Theo Yu Xian, nhà sáng lập công ty bảo mật SlowMist, các ví của Trần có thể đã được tạo bằng bộ tạo số ngẫu nhiên giả (PRNG) – công cụ sinh khóa không đủ mạnh khiến khóa cá nhân dễ bị suy đoán hoặc khai thác.

Nếu đúng vậy, đây là lỗi bảo mật nghiêm trọng, từng được ghi nhận trong hơn 10 vụ tấn công trên thị trường crypto, khi hacker hoặc cơ quan điều tra có thể tái tạo khóa cá nhân thông qua các mẫu ngẫu nhiên trùng lặp.

Một báo cáo riêng của Distrust hồi tháng 8 cũng xác nhận rằng 25 ví của Trần Chí “đã có rủi ro từ khi được tạo ra”, vì dùng thuật toán sinh khóa yếu, không tuân thủ tiêu chuẩn mã hóa công nghiệp.

Yu Xian cho rằng:

“Chỉ cần PRNG bị lỗi, khóa cá nhân có thể bị tái tạo. Nếu chính phủ Mỹ có bằng chứng kỹ thuật hoặc được hỗ trợ nội gián, việc mở khóa 25 ví là hoàn toàn khả thi.”

Manh mối từ người trong cuộc

Một số chuyên gia an ninh mạng cho rằng vụ việc có thể liên quan đến một nhân vật nội bộ Prince Group hoặc cộng sự của Trần Chí – người nắm bản sao khóa cá nhân hoặc seed phrase (cụm từ khôi phục ví).

Do các ví này được xác định là ví tự lưu ký (unhosted wallet), chỉ người sở hữu khóa mới có thể truy cập. Điều đó khiến giả thuyết “bị tấn công” ít thuyết phục hơn so với khả năng có người giao nộp hoặc bán thông tin cho nhà chức trách.

Một nguồn tin từ TRM Research cho biết quá trình điều tra kéo dài hơn bốn năm, trong đó các nhà phân tích blockchain đã theo dõi hàng nghìn địa chỉ liên quan đến mạng lưới Prince Group.

Khi các giao dịch bất thường xuất hiện vào giữa năm 2020, đội điều tra đã “xâu chuỗi được toàn bộ hệ thống”, dẫn đến việc thu giữ và kiểm soát thành công toàn bộ 127.271 BTC vào cuối năm 2024.

Bài học đắt giá về “quyền kiểm soát tuyệt đối”

Sự kiện Mỹ mở khóa ví Bitcoin trị giá 15 tỷ USD của Trần Chí cho thấy không có hệ thống nào hoàn toàn bất khả xâm phạm – ngay cả khi tài sản được lưu trữ trong ví cá nhân.

Theo Shawn Yan, CEO Cregis Technology, vụ việc này “phá vỡ niềm tin mù quáng rằng crypto là ẩn danh và bất khả truy cập,” đồng thời chứng minh các cơ quan hành pháp đang sở hữu công nghệ phân tích blockchain vượt xa nhiều người tưởng tượng.

Yu Xian kết luận:

“Không phải blockchain bị hack. Chính khóa yếu, quản lý tệ, và con người mới là mắt xích yếu nhất.”

Từ “kho báu” của Trần Chí, giới đầu tư crypto rút ra bài học rõ ràng: tài sản số chỉ an toàn khi người nắm giữ đủ hiểu biết và kỷ luật để bảo vệ nó.

Một cựu quan chức của đảng đối lập Campuchia, ông Hing Soksan, cho rằng Trần Chí đã lưu trữ Bitcoin trong 25 ví nóng (hot wallets) thay vì ví lạnh (cold wallets). Ông nói: “Nếu số Bitcoin này được giữ trong ví lạnh, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sẽ gần như không thể thu giữ.”

Đế chế quyền lực và cú ngã của “tỷ phú quốc tịch kép”

Sinh năm 1987 tại Phúc Kiến (Trung Quốc), Trần Chí đến Campuchia năm 2010, khởi nghiệp bằng quán Internet rồi mở rộng sang tài chính, bất động sản và ngân hàng. Năm 2018, ông thành lập Prince Bank, hiện có 31 chi nhánh toàn quốc. Ông có 2 quốc tịch là Anh và Campuchia.

Trần Chí còn được xem là người có quan hệ thân cận với cựu Thủ tướng Hun Sen và đương kim Thủ tướng Hun Manet, từng giữ vai trò “cố vấn đặc biệt” và tháp tùng trong các chuyến công du quốc tế.

Các công ty con của Prince Group bao gồm Jinbei Group – chủ sở hữu nhiều khách sạn và casino ở Sihanoukville, cùng Prince Horology, hãng sản xuất đồng hồ xa xỉ từng tặng quà cho các lãnh đạo ASEAN năm 2022.

Trùm lừa đảo Trần Chí rất thân thiết với gia tộc Hun Sen của Campuchia

Tin đồn mất tích gây rúng động Campuchia

Theo Cambodia Daily ngày 18/10, Trần Chí hiện được cho là đã mất tích.

Truyền thông địa phương cho biết ông không còn xuất hiện tại trụ sở Prince Group ở Phnom Penh, và nhiều nguồn tin nói ông có thể đã bỏ trốn khỏi Campuchia.

Nguồn tin còn cho biết Trần Chí từng tặng chiếc đồng hồ trị giá khoảng 20.000 USD cho ông Hun Sen trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN năm 2022 – món quà do chính công ty Prince Horology sản xuất.

Thủ tướng Hun Sen đeo chiếc đồng hồ cao cấp do Trần Chí tặng cho các nhà lãnh đạo của mỗi nước trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia năm 2022.

Một số chuyên gia nhận định Trần Chí có thể bị tước quốc tịch Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc, nơi ông đã bị điều tra từ năm 2020 vì điều hành “tập đoàn tội phạm cờ bạc trực tuyến quốc tế” với doanh thu bất hợp pháp hơn 5 tỷ nhân dân tệ (~950 triệu USD). Chí đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc chắn chắn cũng không muốn số tiền hàng tỷ USD còn lại trong ví của hắn tiếp tục rơi vào tay Mỹ, mà sẽ cố gắng bắt giam hắn để tịch thu càng sớm càng tốt.

Tòa nhà Jinbay Group, tọa lạc tại Sihanoukville, Campuchia

Sự biến mất bí ẩn của Trần Chí – người từng là “biểu tượng quyền lực và tiền bạc” tại Campuchia – có thể sớm trở thành một vụ bê bối ngoại giao quốc tế, phơi bày mối liên hệ giữa giới tài phiệt và chính trị trong khu vực.

Hoa Kỳ tịch thu 14,2 tỷ đô la Bitcoin từ trùm lừa đảo buôn người Campuchia
Chen Zhi đang chạy trốn với 1,8 tỷ đô la Bitcoin

Thạch Sanh

Nguồn: https://coinphoton.com/my-mo-khoa-15-ty-usd-bitcoin-cua-trum-lua-dao-campuchia-tran-chi.html

The post Mỹ mở khoá 15 tỷ USD Bitcoin của “trùm lừa đảo” Campuchia Trần Chí như thế nào? appeared first on Thông tin tiền số Việt.