Ấn Độ đang tăng tốc giám sát lĩnh vực crypto khi Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU IND) ban hành thông báo vi phạm tới 25 nền tảng crypto nước ngoài vì phục vụ người dùng trong nước mà không đăng ký.
Danh sách bao gồm nhiều sàn quen thuộc như Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, và Coinw. Các nền tảng này bị cáo buộc không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) theo Đạo luật PML 2002.
FIU IND cũng ra lệnh gỡ bỏ website và ứng dụng của các nền tảng hoạt động trái phép tại Ấn Độ.
Tính đến nay, đã có 50 nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VDA SPs) đăng ký chính thức. Tuy nhiên, FIU cho biết vẫn còn nhiều nền tảng nhắm đến người dùng Ấn Độ nhưng không đăng ký, nằm ngoài khung AML/CFT.
Cơ quan quản lý cảnh báo: crypto và NFT hiện chưa được quản lý, có thể tiềm ẩn rủi ro cao, và nhà đầu tư không có biện pháp pháp lý bảo vệ nếu thua lỗ.
Trong khi chính phủ nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư và củng cố hệ thống tài chính, giới phê bình cho rằng động thái mạnh tay có thể đẩy người dùng sang kênh phi pháp, thay vì thúc đẩy khung pháp lý thân thiện hơn với đổi mới.
Nguồn: https://coinphoton.com/an-do-gui-thong-bao-vi-pham-toi-25-san.html
