Vụ án liên quan đến Qian Zhimin, còn gọi là Zhang Yadi, bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư qua công ty Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology từ 2014 đến 2017, huy động 43 tỷ nhân dân tệ bằng các sản phẩm lợi suất cao và chuyển sang tiền điện tử trước khi bỏ trốn sang Anh. Tháng 9, Qian nhận tội tại London về hai cáo buộc rửa tiền liên quan tiền điện tử. Cộng sự Wen Jian trước đó bị kết án gần bảy năm vì giúp di chuyển số tiền.
Trong một cuộc truy quét năm 2018, cảnh sát Anh tịch thu 61.000 BTC, hiện trị giá hơn 7,4 tỷ USD, vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất ở Anh. Khoảng 130.000 nạn nhân là các nhà đầu tư nhỏ gặp khó khăn trong việc chứng minh quyền sở hữu và thu hồi giá trị Bitcoin tăng, vì tòa Anh thường hoàn trả vốn gốc cộng lãi hợp lý. Vụ kiện dân sự tháng 9/2024 sẽ quyết định phân chia tài sản, dự kiến xét xử tháng 1/2026. Qian dự kiến bị kết án tháng 11 cùng Hok Seng Ling. Vụ án cho thấy thách thức trong gian lận crypto xuyên biên giới và việc truy vết tài sản kỹ thuật số.
Nguồn: https://coinphoton.com/cac-nha-dau-tu-trung-quoc-chat-vat-thu-hoi-bitcoin-sau-vu-lua-dao-lon.html
