Nga giao dịch hàng tỷ USD qua thị trường tiền mặt – tiền điện tử xám

Thị trường trao đổi tiền mặt sang tiền điện tử ở Nga đang luân chuyển hàng tỷ USD mỗi ngày, trong đó Moscow được xem là trung tâm chính. Theo Alexey Korolenko, giám đốc điều hành Cifra Markets, dù chính phủ đã tăng cường truy quét, “việc đóng cửa toàn bộ các điểm giao dịch là điều gần như không thể”.

Ông cho biết nhiều văn phòng tại khu Moscow-City vẫn tiếp tục hoạt động do số lượng quá lớn. Ước tính các giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử tại Nga dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ USD mỗi ngày, góp phần tạo ra dòng chảy tiền điện tử đáng kể ra các thị trường quốc tế.

Trong tháng trước, cảnh sát Moscow đã thu giữ hơn 10 triệu USD tiền mặt trong các cuộc truy quét hai sàn giao dịch lớn bị nghi chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Korolenko nhấn mạnh Moscow-City hiện là “trung tâm của phần lớn dòng tiền điện tử xám” tại Nga.